米司法省
プレスリリース
グローバル・インサイダー取引ネットワークのメンバー8人が証券詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴
2025年11月18日火曜日
共有 右キャレット
即時リリース
米国連邦検事局、マサチューセッツ州
被告らは、12件以上の企業発表に先立って重要な
非公開情報を利用して取引を行い、数千万ドルの不正利益を得て、その収益を洗浄したとされている。
ボストン –本日、世界的なインサイダー取引ネットワークのメンバーと
される外国人8名に対し、証券詐欺およびマネーロンダリングの罪で
起訴された起訴状が公開された。起訴状には、ネットワークのリーダー数名も含まれている。
フランスとアラブ首長国連邦出身のサミー・ファディ・クアジャさん（45歳）
Eamma Safi、別名「TT」、別名「Yummy」、別名「Situatie Packered」、別名「Roman Kna」、38歳、
アラブ首長国連邦およびドイツ出身。
Zhi Ge、別名「Josh Ge」、別名「Josh Gez」、別名「Jay Gat」、34歳、シンガポール出身。
クリストフ・ドンさん（41歳、フランス）
ジュリアン・リウさん（35歳、フランス・香港出身）
パトリック・チョウさん（38歳、フランス・香港出身）
Cheuk Yue Lee、別名「Ryan」、別名「m100」、43歳、香港在住。
デブ・アナンス・ドゥライ、別名「デヴァ」、39歳、シンガポール在住。
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/eight-members-global-insider-trading-network-charged-securities-fraud-and-money