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自分の父親がコインマーケットキャップというイギリス？の仮想通貨会社から急に電話があり、「数年前に購入したイーサリアムが高騰しているが、数年間も取引実績がないため、口座を凍結する寸前で連絡をした」とのこと。

父はその連絡を受けて、日本のビットフライヤーに送金希望したが、相手側からはいきなり巨額の送金になるので、マネーロンダリングの疑いなどで送金拒否されてしまうので取引実績を積み上げるように言われたらしい。

そこでビットフライヤーでコツコツ取引実績を作っているとのこと。

ここまででやったところで、自分に連絡があり、詳細を確認すると、相手方とは最初は電話がかかってきたがその後なぜかLINEのチャットと電話でやり取りしている。
また、相手方から証拠としてコインマーケットキャップのURLが送られてきて、確かに高額な金額が表示されている。
ただ、まだまだ取引実績の金額が足りないから送金拒否されるといわれているそうです。

自分が把握したのはここまでで、今後の展開について考えてみました。

なんだかんだ理由を付けて、向こうの口座に送金させる手口かなと、推測しますが、こんな詐欺聞いたことありませんか？