中央集権的に運営されてる取引所や決済会社のリスク

2007 年、米国連邦政府は金に裏付けされた中央集権的仮想通貨 e-gold をマネー ロンダリングやその他の犯罪で告発し、いくつかの取引所を閉鎖しました。E-gold は検察官と協力して取引を監視し始めましたが、それにもかかわらず、e-gold 自体が起訴され、すべてのアカウントと送金をブロックすることを余儀なくされました。

チャーリーシュレムは取引所BitInstant を設立し、送金事業の運営、マネーロンダリングの陰謀、銀行当局への疑わしい活動報告の提出を故意に怠った罪で起訴された。取引所BitInstantは閉鎖されました。

ロシアのBTC-eは、2017年にMt.Goxハッキングで盗まれた仮想通貨を含むマネーロンダリングに関与した疑惑が浮上し、FBIによってウェブサイトが閉鎖され、資金が差し押さえられたことがある。
この時、ユーザーは資金をすぐには引き出せなくなった。

Binanceもamazonクラウドサーバー使ってるから何だかんだでFBI調査で閉鎖される可能性はある。

２０１３年５月２８日、マンハッタンの米国連邦検事であるプリート・バララは、コスタリカのグローバル為替取引所であるリバティー・リザーブ社の運営者を、過去最高額の６０億ドル規模のオンライン上の資金洗浄オペレーションを行った容疑で起訴した。リバティー・リザーブ社もFBIによっｂﾄ閉鎖された。


中央集権的に運営されてる取引所や決済会社がマネロンを助けたとされ閉鎖されることは度々あった。それは海外拠点でも。
FBI特別捜査官は海外でも管轄の異なる独立した法執行機関における犯罪捜査もできる。

過信は禁物。

Binanceが閉鎖されればBNBは暴落を免れない。