バイナンスがマネロンに悪用されたことあるんじゃないのーっていう指摘が去年あって、その調査？


2021年5月14日 1:43 JST

世界最大の暗号通貨取引所であるBinance Holdings Ltd.は、
米国司法省と内国歳入庁の調査を受けており、
ほとんど規制されていない市場で繁栄している違法行為を根絶するための米国の取り組みに巻き込まれています。

この調査の一環として、マネーロンダリングや税法違反を調査する当局者は、
バイナンスのビジネスに詳しい人物に情報提供を求めました。ツイッターや
メディアのインタビューでトークンを宣伝するのが好きなカリスマ技術者Changpeng Zhaoが率いるBinanceは、
彼が2017年に共同設立して以来、ライバル企業を飛び越えてきました。

バイナンスは、ケイマン諸島で法人化され、シンガポールにオフィスを構えていますが、単一の企業本部を持たないとしています。
米国の連邦政府機関などを顧客とするブロックチェーン・フォレンジック企業であるChainalysis Inc.は昨年、
調査した取引の中で、犯罪行為に結びついた資金が他のどの暗号取引所よりもBinanceを経由して流れていると結論付けました。

"Binanceの広報担当者であるJessica Jungは、メールでの声明で
「当社は法的義務を非常に真剣に受け止めており、規制当局や法執行機関と協調して取り組んでいます」と述べ、
特定の問題や問い合わせについてはコメントしないと付け加えました。
"当社は、マネーロンダリング防止の原則と、金融機関が疑わしい行為を検出して対処するために使用するツールを
組み込んだ強固なコンプライアンスプログラムを構築するために努力してきました」と述べています。