>>109
ここまでは完璧だったので、このあと捕まるケースがあるとすれば法定通貨に変えた時ぐらいですね。
本物の自身の口座に支払われる時に、こういう犯罪は大抵バレます。ただ、用心深い人だと仮想通貨のまま運用するケースも多く、難しいかもです。
また、日本では馴染みが無いですが、ビットコインからドルに直接変えて現金化するビットコインATMも海外では普通にあるので、これも捕まえるのを難しくする1つの要因です。