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■ 無登録で仮想通貨交換業を行う者について

インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮想通貨交換業を行っている事業社があります。

名称：BTCNEXT
URL：btcnext.io
代表者：非公表
所在地：非公表

2019年6月より、主に日本居住者を対象に「ノアコイン」を中心に交換業を行なっています。
現時点では、日本人の口座開設時に本人確認をしていない。
マネーロンダリング（資金洗浄）対策も整えていない。
出金時に手続きを複雑にして、すぐに出金できない。
反社会的勢力にとって、マネーロンダリングの手段となりかねません。

インターネットのアクセス解析サイト alexa.com によると、過去30日このサイトを訪問した地域は、日本が 98.1％ （2019年9月6日時点）で、事実上は日本人しか対象にしていません。
https://www.alexa.com/siteinfo/btcnext.io

同様に無届で日本居住者を対象に取引業を行っていた事例は、2018年3月23日に警告を受けた香港のバイナンス（Binance）があります。
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/Binance_keikokushilyo.pdf

BTCNEXTは、しばしば「メンテナンス中（なぜか日本語表示）」で責任者も明示していない。また、今年6月に「ノアコイン」を新しい「ノアプラチナム」に交換するとアナウンスしていたが、期日の9月5日の直前になって交換を延期した。
このように利用者に不利益を与える恐れがあるので、調査のうえ警告や無届事業者の公表など、適切な対応お願いする。
（※ 投稿の際は、URLを削除）