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米検察当局は,ビッフィニックス暗号取引所(Bitfinex)の資金を処理していた可能性がある無免許送金業務を執行するまで,レギナルド·フォワーラーを拘束しようとしています。

https://www.coindesk.com/u-s-doj-moves-to-detain-defendant-in-crypto-shadow-banking-case


ファウラー弁護士は,今週初め,ニューヨーク南部地方検事事務所から,銀行詐欺,銀行詐欺の陰謀,無免許送金サービスの陰謀で起訴されました。

アソシエートに加えて,Tel Avivに拠点を置くRavid Yosef,Fowlerが主張されている。
銀行業務と不正に暗号交換を行い,Bitfinex/Tetherスキャンダルの中心にある決済処理装置であるCrypto Capitalの運営者になること。

実際,米国司法省(DOJ)の調査は,
クリプト·キャピタルが資金を凍結した理由
Bitfinexの顧客の引き出し処理能力。

それはBitfinxがCryptoを通じて約8億5000万ドルを調達できなくなったことであった。
6億2500万ドルの融資を受けた資本
Tetherは,同社が密接に関係している安定的なコイン発行会社です。

提出者はこれを確認しているようで,"最近の公的な報告"をしている。
これは,
この調査の経過は,関連企業であることを示している
被告は8億5100万ドルを被告の顧客に送り返すことができなかった
シャドーバンク"