取引所のトランザクションを分からなくさせる為にwqざと混合させているというのはわかるとして、なぜ残高まで混合する事例があるのか？
これは、入金された金額と出金した残高が一致しておらず、本来あるべき残高がないということでしょうね。
足りない分がどこに行ったかはわかりませんが、手作業で残高管理をしているために残高の混合がおこるのでは？
ではなぜ手作業で残高管理するのか？
消えた残高があるからでは？
当然ながらもっと資金を集めるために、口座のBTCをすべて抜くようなばかなことはしないでしょう。
そんなことをすればすぐにバレてしまいます。

光クラブ事件と同じやり方ですよね

光クラブ事件
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/光クラブ事件